Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей

2025-06-26T11:12:50Z — Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X.

Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей.

«Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X.

В Intercam уточнили, что санкции не распространяются на дочерние компании, расположенные на территории США. Банк продолжит работу в штатном режиме, несмотря на ограничения.

Накануне США ввели санкции против двух банков — Intercam, CIBanco — и брокерской компании Vector из Мексики. В сообщении FinCEN говорилось, что эти структуры помогают отмывать миллиарды долларов мексиканским картелям.

Минфин Мексики заявил, что власти США не привели убедительных доказательств причастности банков к деятельности наркокартелей. В случае предоставления такой информации ведомство пообещало принять меры.

Источник:

Коммерсантъ — Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей

Читайте также:

2025-06-26T00:07:51Z

Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.

2025-06-25T19:05:17Z

США не предъявили доказательств нарушений подпавшими под санкции банками Мексики

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции.

2025-06-26T22:48:44Z

Мексика ввела внешнее управление для двух банков из-за американских санкций

В Мексике из-за американских санкций ввели внешнее управление для двух крупных банков страны – CI Banco и Intercam Banco, сообщает Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV)

2025-07-02T04:23:31Z

Аргентина попросила приостановить решение суда в США о передаче акций YPF

Представитель администрации президента южноамериканской страны Мануэль Адорни сообщил, что правительство страны работает над апелляцией

2025-06-30T18:56:54Z

В Аргентине подадут апелляцию на решение суда в США о передаче акций YPF

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Аргентины будет добиваться отмены решения суда южного округа Нью-Йорка о передаче акций нефтегазовой компании YPF истцам, требующим компенсацию за ее национализацию.