США не предъявили доказательств нарушений подпавшими под санкции банками Мексики

2025-06-25T19:05:17Z — МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции.

МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции. Об этом заявило Министерство финансов и государственного кредита Мексики.

"Мы хотим ясно заявить: если будут получены убедительные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность указанных трех финансовых учреждений, мы немедленно примем все предусмотренные законом меры. Однако на данный момент у нас нет такой информации", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X.

В министерстве добавили, что американская сторона передала мексиканским коллегам информацию о предполагаемых нарушениях в работе указанных финансовых организаций. "В ответ мексиканская сторона запросила у Минфина США доказательства связи этих учреждений с противоправной деятельностью, однако никаких доказательств предоставлено не было", - уточняется в документе. "Единственная информация, предоставленная Минфином США и поддающаяся проверке с мексиканской стороны, касается некоторых электронных переводов, проведенных через упомянутые учреждения в адрес компаний, легально зарегистрированных в Китае", - сообщил мексиканский Минфин. По его оценке, "подобные транзакции проводятся тысячами через финансовые учреждения по всему миру". "Мексика совершает тысячи легальных операций с китайскими компаниями, поскольку товарооборот между странами достигает $139 млрд", - уточнили в ведомстве.

Национальная банковская и фондовая комиссия Мексики провела проверку указанных учреждений. В результате были выявлены административные нарушения, по итогам которых были наложены штрафы на общую сумму 134 млн песо (около $7,08 млн по текущему курсу).

В среду Министерство финансов США ввело административные и гражданские санкции в отношении частных мексиканских финансовых учреждений CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Компании обвиняются в участии в отмывании денег и связях с организованной преступностью.

Читайте также: