2025-07-13T00:40:19Z
В Мордовии объявили беспилотную опасность
2025-07-13T00:38:53Z
ОП: семьи должны иметь возможность улучшать жилье по мере рождения детей
2025-07-13T00:34:41Z
В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду
2025-07-13T00:34:29Z
На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат
2025-07-13T00:32:01Z
У стен Кремля караульный протер лицо сослуживца во время службы в жару
2025-07-13T00:30:47Z
В Новосибирске ветеранов СВО начнут обучать работе на агродронах
2025-07-13T00:30:39Z
"Утопили Россию": в США неожиданно высказались о ходе СВО
2025-07-13T00:30:00Z
Откровения уволившегося проводника: беспредел в поездах, тайные заработки и забытые пассажиры
2025-07-13T00:24:00Z
Responsible Statecraft: Трамп своими заявлениями усугубляет конфликт с Россией
2025-07-13T00:17:36Z
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
2025-07-13T00:17:00Z
Покушение укрепило веру Трампа в свою «богоизбранность»
2025-07-13T00:15:24Z
Депутат Бессараб рассказала, как увеличить пенсию в два раза
2025-07-13T00:11:46Z
Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области
2025-07-13T00:11:34Z
В Госавиаслужбе Украины объяснили пролет Ан-124 над Киевом в Германию
2025-07-13T00:10:49Z
Нацразведка рассекретит документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме
2025-06-26T00:07:51Z — Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.
МЕХИКО, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.
"Министерство финансов США проинформировало о предполагаемых нарушениях (...) Однако не представило доказательств, которые могли бы быть проверены со стороны нашей Финансовой разведки (UIF) или Национальной банковской комиссии (CNBV)", - говорится в заявлении на сайте минфина Мексики.
Отмечается, что предоставленная американской стороной информация касается лишь электронных переводов в адрес китайских компаний, зарегистрированных в установленном порядке. Подобные операции, добавили в министерстве, являются обычными в рамках товарооборота между Мексикой и Китаем, который ежегодно превышает 139 миллиардов долларов.
Тем не менее, мексиканские власти инициировали проверку упомянутых банков и выявили административные нарушения, за которые уже наложены санкции на сумму 134 миллиона песо (около 7 миллиона долларов США).
"Если будут получены убедительные доказательства противоправной деятельности, мы примем все необходимые меры. Однако на данный момент таких данных нет", - подчеркнули в министерстве финансов.
Источники:
2025-06-26T11:12:50Z
Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей. «Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X.
2025-06-25T19:05:17Z
МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции.
2025-06-26T22:48:44Z
В Мексике из-за американских санкций ввели внешнее управление для двух крупных банков страны – CI Banco и Intercam Banco, сообщает Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам Мексики (CNBV)
2025-06-27T07:02:55Z
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила разочарование санкциями США в отношении трех мексиканских финансовых учреждений, обвиняемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, и заявила, что США пока не предоставили никаких доказательств преступной деятельности банков
2025-06-30T18:56:54Z
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Аргентины будет добиваться отмены решения суда южного округа Нью-Йорка о передаче акций нефтегазовой компании YPF истцам, требующим компенсацию за ее национализацию.
