Президент Мексики Шейнбаум разочарована обвинениями США в адрес банков

2025-06-27T07:02:55Z — Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила разочарование санкциями США в отношении трех мексиканских финансовых учреждений, обвиняемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, и заявила, что США пока не предоставили никаких доказательств преступной деятельности банков

“До сих пор министерство финансов не прислало никаких доказательств, указывающих на отмывание денег”, - заявила Клаудия Шейнбаум. “Мы будем действовать, если будут доказательства”.

Затем она публично обратилась к министерству финансов с просьбой “прислать доказательства, если они у них есть, чтобы мы могли сопровождать их в процессе”.

В среду Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении трех отдельных мексиканских финансовых учреждений, обвинив их в использовании для отмывания денег организованной преступности, пишет The Guardian.

Три учреждения, выявленные отделом по борьбе с финансовыми преступлениями американского Министерства финансов (FinCEN), - это крупные коммерческие банки CiBanco и Intercam, а также брокерская фирма Vector Casa de Bolsa. FinCEN обвиняет их в отмывании денег, связанных с незаконным оборотом фентанила.

“Финансовые посредники, такие как CiBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их важными звеньями в цепочке поставок фентанила, - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента. – Благодаря первому использованию этих мощных полномочий, сегодняшние действия подтверждают приверженность министерства финансов использованию всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов для противодействия угрозе, исходящей от преступных и террористических организаций, занимающихся незаконным оборотом фентанила и других наркотиков”.

Заявление, сделанное в среду, свидетельствует о дальнейшей эскалации администрации Трампа в отношении организованной преступности в Латинской Америке, констатирует The Guardian. После инаугурации Трампа администрация объявила ряд мексиканских преступных группировок террористическими организациями.

Другие действия США привели к трениям между мексиканским правительством и администрацией Трампа. Ранее в этом году администрация Трампа ввела штрафные пошлины в размере 25% на многие импортные товары из Мексики в попытке оказать давление на страну, чтобы остановить незаконный оборот фентанила и миграцию в США.

Кроме того, администрация начала аннулировать визы для некоторых мексиканских политических деятелей, препятствуя их поездкам в США. Согласно сообщению ProPublica, у администрации есть список ряда политиков, обвиняемых в связях с наркоторговлей, в том числе союзников Шейнбаум.

Министерство финансов США заявляет, что его действия были предприняты после того, как принятые Конгрессом законы предоставили департаменту дополнительные полномочия для борьбы с сетями по отмыванию денег, связанными с незаконным оборотом фентанила.

Ежегодно в США от передозировки фентанила умирают десятки тысяч человек. В основном этот наркотик производится в Мексике преступными группировками с использованием химических прекурсоров из Китая. Обычно его изготавливают в виде таблеток, переправляют в США и распространяют по всей стране.

По словам Шейнбаум, мексиканские органы финансовых расследований получили информацию от Министерства финансов о трех финансовых институтах и сделках с китайскими предприятиями.

Мексиканские официальные лица, которые сочли доказательства недостаточными, начали собственное расследование, а также запросили у США дополнительную информацию о сделках.

Клаудия Шейнбаум говорит, что США не предприняли никаких действий в ответ на запрос Мексики. “Мы не собираемся никого покрывать. Безнаказанности не бывает, - пообещала Шейнбаум. – Но необходимо доказать, что, по сути, имело место отмывание денег. Не заявлениями, а неопровержимыми доказательствами”.

Министерство финансов США в своем пресс-релизе включило различные обвинения в адрес этих учреждений. В одном случае, по данным департамента, сотрудник CiBanco создал учетную запись в 2023 году, чтобы отмыть 10 миллионов долларов для лидера одного из картелей. В другом случае руководители Intercam в 2022 году якобы встречались с подозреваемыми членами картеля Халиско нового поколения “для обсуждения схем отмывания денег, включая перевод средств из Китая”. И в третьем примере департамент утверждал, что с 2013 по 2021 год денежный посредник картеля Синалоа отмыл 2 миллиона долларов из США в Мексику через фирму Vector.

“CiBanco разъясняет, что не поддерживает коммерческих отношений вне рамок законности, и подтверждает соблюдение всех руководящих принципов, установленных соответствующими органами”, - говорится в заявлении CiBanco на его веб-сайте. “CiBanco поддерживает постоянную связь с соответствующими властями Мексики и Соединенных Штатов и подчеркивает свою готовность к сотрудничеству”.

Мексиканские банки - не единственные финансовые учреждения, обвиняемые США в отмывании грязных денег для организованной преступности, напоминает The Guardian. Прошлой осенью американский банк признался, что помогал колумбийским преступникам отмывать деньги. Расследование FinCEN привело к наложению штрафа в размере 1,3 млрд долларов, что стало крупнейшим штрафом в отношении финансового учреждения в истории. В прошлом году министерство юстиции обнародовало обвинительный акт, в котором ряд лиц обвинялись в отмывании денег для картеля Синалоа и “групп, связанных с китайской подпольной банковской деятельностью”.

Многолетнее расследование DEA, получившее название Operation Fortune Runner, показало, что предполагаемые преступники использовали банкоматы Citibank в Калифорнии для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков.

Читайте также: