2025-07-17T13:37:04Z
Церковный календарь на 2025. Праздники и посты
2025-07-17T13:34:57Z
Эксперт Дробницкий: инвесторы считают, что Трамп откажется от санкций против РФ
2025-07-17T13:26:06Z
Дефицит черешни в России вызван майскими заморозками
2025-07-17T13:24:37Z
Депутат Никитин заявил, что выплачивать зарплату в криптовалюте небезопасно
2025-07-17T13:23:58Z
Guardian предсказала рост выбросов парниковых газов в США
2025-07-17T13:21:47Z
В России определили самый продаваемый люксовый автомобиль
2025-07-17T13:18:23Z
Муфтий объяснил популярность исламских финансовых продуктов
2025-07-17T13:17:18Z
Япония купила партию российской нефти впервые после долгого перерыва
2025-07-17T13:09:28Z
Риелтор Сырцов заявил, что новые квартиры в Москве подорожали на 13%
2025-07-17T13:06:24Z
Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья
2025-07-17T13:05:53Z
ЦБ: инфляционные ожидания россиян в июле не изменились по сравнению с июнем
2025-07-17T13:05:11Z
В России снизилась средняя цена нового кроссовера
2025-07-17T13:01:20Z
Международные резервы России на 11 июля составили 685,3 миллиарда долларов
2025-07-17T12:59:30Z
Сделки с элитным жильем в Москве выросли на 15 процентов за полгода
2025-07-17T12:51:36Z
Депутаты предложат отправить маткапитал в долгосрочные сбережения
2025-07-04T12:31:00Z — Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов ($21,5 млн) по делу об отмывании денег.Совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные "дочки" UBS, Citigroup и Julius Baer - соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с "ненадлежащим и непоследовательным внедрением" мер противодействия отмыванию денег.
Ìîñêâà. 4 èþëÿ. INTERFAX.RU - Âëàñòè Ñèíãàïóðà îøòðàôîâàëè äåâÿòü ôèíèíñòèòóòîâ, âêëþ÷àÿ ìåñòíûå ïîäðàçäåëåíèÿ UBS Group AG è Citigroup Inc., â îáùåé ñëîæíîñòè íà 27,5 ìëí ñèíãàïóðñêèõ äîëëàðîâ ($21,5 ìëí) ïî äåëó îá îòìûâàíèè äåíåã.
Ñîâîêóïíàÿ ñóììà øòðàôîâ ñòàëà êðóïíåéøåé ñî âðåìåí ñêàíäàëà ñ ìàëàçèéñêèì ôîíäîì 1MDB.
Êàê ñîîáùèëî Äåíåæíî-êðåäèòíîå óïðàâëåíèå Ñèíãàïóðà (MAS, âûïîëíÿåò ôóíêöèè ÖÁ è ôèíðåãóëÿòîðà), íàèáîëüøèé øòðàô âûïëàòèò ìåñòíîå ïîäðàçäåëåíèå Credit Suisse (5,8 ìëí ñèíãàïóðñêèõ äîëëàðîâ).
Ñèíãàïóðñêèé United Overseas Bank çàïëàòèò 5,6 ìëí äîëëàðîâ, ìåñòíûå "äî÷êè" UBS, Citigroup è Julius Baer - ñîîòâåòñòâåííî 3 ìëí äîëëàðîâ, 2,6 ìëí äîëëàðîâ è 2,4 ìëí äîëëàðîâ.
Ôèíèíñòèòóòû îøòðàôîâàíû â ñâÿçè ñ äåëîì îá îòìûâàíèè äåíåã, ñâÿçàííûì ñ îíëàéí-ãåìáëèíãîì â Àçèè, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè îñóæäåíû 10 ãðàæäàí Êèòàÿ è êîíôèñêîâàíû àêòèâû â Ñèíãàïóðå.
Ïî ìíåíèþ MAS, íàðóøåíèÿ áûëè äîïóùåíû ôèíèíñòèòóòàìè â ñâÿçè ñ "íåíàäëåæàùèì è íåïîñëåäîâàòåëüíûì âíåäðåíèåì" ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ îòìûâàíèþ äåíåã.
2025-06-26T00:07:51Z
Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.
2025-06-25T19:05:17Z
МЕХИКО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США не представило доказательств противоправной деятельности двух мексиканских банков и одной брокерской компании, в отношении которых были введены санкции.
2025-07-08T20:04:54Z
Соединённые Штаты под предлогом борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан России и КНДР, а также четырёх фирм, базирующихся в этих двух странах.
2025-07-09T15:01:00Z
США, как проинформировало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), ввели санкции в отношении лиц и компаний, которые причастны к торговле иранской нефтью
2025-06-26T07:09:15Z
Со следующего месяца Вьетнам отменит смертную казнь за восемь преступлений, включая растрату и действия, направленные на свержение правительства, заявил парламент в среду, сохранив жизнь женщине-магнату по делу о мошенничестве на сумму 12 миллиардов долларов
