В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

2025-09-26T13:05:00Z — УФСБ Татарстана задержало группу обнальщиков в Казани, которые незаконно выводили деньги через фирмы-однодневки. Общая сумма незаконных операций составила более 114 миллионов рублей. Против организаторов возбуждено уголовное дело.

УФСБ по Татарстану задержало группу жителей Казани, которые незаконно выводили деньги с банковских счетов фирм-однодневок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициатором группы стал 55-летний местный житель, который разработал план действий, координировал работу сообщников, находил заказчиков для незаконных финансовых операций и распределял полученную прибыль.

Члены группы контролировали поступление средств на счета подконтрольных фирм-однодневок, после чего снимали наличные. Мошенники получали вознаграждение в размере 17 процентов от суммы каждой незаконной операции.

Общая выручка от их деятельности превысила 114 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Источники:

МВД Татарстана — В Республике Татарстан сотрудники полиции задержали группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Читайте также:

2025-09-26T08:11:00Z

ФСБ: в Казани задержана группа обнальщиков - их доход составил 114 млн рублей

В Казани правоохранители пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

2025-09-25T08:44:00Z

МВД: Организаторы финансовых пирамид похитили у татарстанцев свыше 4 миллиардов рублей

Жители Татарстана за последние три года вложили свыше четырёх миллиардов рублей в финансовые пирамиды. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, полковник полиции Руслан Гумеров. В эту сумму включен ущерб, который жителям республики нанесли и такие крупные финансовые пирамиды, как Finiko, отметил Гумеров. Он добавил, что ... Подробнее

2025-09-26T06:53:33Z

Массовые задержания по делу о незаконных банковских операциях прошли в Удмуртии

В Удмуртии 10 местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, они занимались обналичиванием доходов, полученных преступным путем. Подробности дела сообщили пресс-службы УФСБ по Удмуртии и регионального СУ СКР.

2025-09-23T08:18:43Z

Набитый деньгами пакет в Осиново: банда облапошила бугульминку почти на 600 тысяч

Более 574 тысяч рублей «подарила» банде аферистов жительница Бугульмы, попавшись на комплексную схему обмана. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. Жертву обрабатывали в течении недели. Изначально женщине позвонил лжесотрудник «телефонной организации». Он заявил о необходимости замены стационарного номера. Для проверки данных аферист попросил продиктовать паспортные данные ... Подробнее

2025-09-24T09:05:00Z

В Казани во время рейда в кафе и на стройке обнаружили 13 мигрантов-нарушителей

В столице республики сотрудники полиции вместе с росгвардейцами в ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов проверили кафе на улице Зур Урам и строительный объект на улице Анаса Тазетдинова, сообщили в МВД по РТ