ФСБ: в Казани задержана группа обнальщиков - их доход составил 114 млн рублей

2025-09-26T08:11:00Z

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло деятельность группы жителей Казани, занимающихся незаконной банковской деятельностью с оборотом более 114 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 55-летний организатор группы разработал схему преступных действий, подбирал заказчиков для незаконных операций и распределял доходы между участниками.

«Фигуранты дела контролировали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, а затем выводили средства в наличный оборот», — уточняется в сообщении, его приводит ТАСС.

Вознаграждение участников группы составляло 17% от каждой операции, а общий доход превысил 114 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

6 августа пятерых жителей Чувашии обвинили в незаконном обналичивании свыше 5,5 млрд. Уточнялось, что фигуранты в период с марта 2013 по март 2018 года обналичили денежные средства третьих лиц в целях уклонения от уплаты налогов, а также незаконного вывода средств из организаций.

Все важные новости — в нашем канале в мессенджере MAX

Источники:

Коммерсантъ. Волга-Урал — В Казани задержали группу обнальщиков с незаконным доходом 114 млн рублей

Читайте также:

2025-09-25T08:44:00Z

МВД: Организаторы финансовых пирамид похитили у татарстанцев свыше 4 миллиардов рублей

Жители Татарстана за последние три года вложили свыше четырёх миллиардов рублей в финансовые пирамиды. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, полковник полиции Руслан Гумеров. В эту сумму включен ущерб, который жителям республики нанесли и такие крупные финансовые пирамиды, как Finiko, отметил Гумеров. Он добавил, что ... Подробнее

2025-09-26T06:53:33Z

Массовые задержания по делу о незаконных банковских операциях прошли в Удмуртии

В Удмуртии 10 местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, они занимались обналичиванием доходов, полученных преступным путем. Подробности дела сообщили пресс-службы УФСБ по Удмуртии и регионального СУ СКР.

2025-09-23T08:18:43Z

Набитый деньгами пакет в Осиново: банда облапошила бугульминку почти на 600 тысяч

Более 574 тысяч рублей «подарила» банде аферистов жительница Бугульмы, попавшись на комплексную схему обмана. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. Жертву обрабатывали в течении недели. Изначально женщине позвонил лжесотрудник «телефонной организации». Он заявил о необходимости замены стационарного номера. Для проверки данных аферист попросил продиктовать паспортные данные ... Подробнее

2025-09-25T11:34:00Z

С 2024 года в Татарстане осудили участников трех финансовых пирамид

lead

2025-09-25T08:24:43Z