На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей

2025-07-07T18:56:13Z — Деньги были получены криминальным путем.

На Ставрополье восемь человек подозреваются в легализации нелегальных доходов на сумму свыше 200 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что подозреваемые приобретали недвижимость и коммерческие объекты. Как установило следствие, фигуранты действовали как преступная группа и похищали нефтепродукты, газ и денежные средства у учредителя одной из крупнейших в России нефтехимических компаний.

Совокупный ущерб от преступной деятельности злоумышленников оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее были задержаны наркодилеры, отмывшие 10 млрд руб. через крипту. Выявить деятельность преступной группы удалось с помощью специальной программы Росфинмониторинга.

Источник:

Аргументы и Факты — На Ставрополье завели дело об отмывании более 200 млн рублей

Читайте также:

2025-07-07T14:53:10Z

На Ставрополье возбудили уголовное дело об отмывании криминальных доходов

Уголовное дело по факту легализации 200 млн рублей, полученных незаконным путем, возбуждено в Ставропольском крае, заявила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, всего по делу проходят восемь человек.

2025-07-07T08:01:31Z

На Ставрополье преступная группа подозревается в хищении и легализации 200 млн рублей

Полиция возбудила дело о легализации свыше 200 миллионов рублей в отношении восьми подозреваемых в Ставропольском крае, три человека заключены под стражу, ещё пятеро в розыске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

2025-07-11T08:30:03Z

Трое бизнесменов похитили из бюджета России почти 8 млрд рублей и попались

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против троих предпринимателей, обвиняемых в незаконном присвоении полезных ископаемых и крупном мошенничестве. Общий ущерб, нанесённый государству, превысил 7,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

2025-07-11T04:07:42Z

В Приморье экс-руководители предприятий присвоили госимущество стоимостью 7,6 млрд рублей

2025-07-10T08:03:00Z

Банкротство по сценарию: юрист из Татарстана провернул аферу на десятки миллионов рублей

Республика Татарстан | РТ Онлайн - Новости Татарстана и Казани на сайте газеты Республика Татарстан В Татарстане задержан учредитель и директор ООО, которое подозревается в хищении средств банков. Об этом рассказали в Управлении МВД России по РТ. В деле оказалась замешана организованная группа. Прикрываясь оказанием […] Сообщение В Татарстане задержана группа мошенников, похитившая более 40 млн рублей у банков появились сначала на Республика Татарстан | РТ Онлайн.