Жителя КЧР будут судить за махинации с выводом за рубеж свыше 5 млрд рублей

2025-07-03T06:30:15Z — Совместно с участниками возглавляемой им ОПГ он незаконно перевел деньги на счета нескольких зарубежных фирм-нерезидентов

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Житель Карачаево-Черкесии (КЧР) предстанет перед судом за валютные махинации с выводом за границу более 5 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура КЧР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина создал преступную группу для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. С декабря 2015 года по июнь 2022 года совместно с участниками возглавляемой им ОПГ он незаконно перевел деньги на счета нескольких зарубежных фирм-нерезидентов. Обладающей полномочиями агента валютного контроля кредитной организации фигурант дела представил документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов. "Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрд рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит Черкесский городской суд.

Источник:

ТАСС — Жителя КЧР будут судить за махинации с выводом за рубеж свыше 5 млрд рублей

Читайте также:

2025-07-10T20:14:38Z

Экс-банкиру в Кабардино-Балкарии грозит срок за хищение более 600 млн рублей

Генпрокуратура завершила расследование громкого дела о хищении более 600 миллионов рублей в Кабардино-Балкарии. Фигурантами стали бывший председатель правления местного банка и руководители двух коммерческих структур. По данным опубликованным на сайте ведомства, с 2016 по 2018 год обвиняемые организовали схему выдачи заведомо невозвратных кредитов. Через поддельные документы они оформили 148 фальшивых кредитных договоров на сумму свыше… Сообщение Экс-главу банка в Кабардино-Балкарии обвиняют в хищении 600 млн рублей появились сначала на Общественная служба новостей.

2025-07-12T15:17:35Z

В КЧР завели дело о мошенничестве, жертвой которого стала семья бойца СВО

В МВД сообщили, что злоумышленник обещал за 165 тыс. рублей посодействовать в улучшении условий службы военного

2025-07-10T07:31:52Z

В Северной Осетии против мирового судьи возбудили дело о получении взятки

Мужчина получил взятку в значительном размере от гражданина за принятие решения, не связанного с назначением ему наказания в виде лишения права управления транспортными средствами

2025-06-26T00:00:49Z

Экс-зампрокурора КБР Кадыров обжаловал заочный арест по делу об отмывании денег

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Азрет Кадыров обжаловал решение о его заочном аресте по обвинению в легализации денежных средств и особо крупном мошенничестве.

2025-06-25T02:15:44Z

В Самаре разоблачена схема незаконного вывода 243 тыс. долларов в Турцию

Как сообщили 24 июня 2025 года в Самарской таможне, совместными усилиями с УФСБ России по Ульяновской области удалось раскрыть факт незаконного перевода средств за границу