2025-08-10T17:06:17Z
Акции «Газпрома» сохранили сильную динамику на «СПБ Бирже» по итогам воскресных торгов
2025-08-10T17:03:04Z
Россиянам напомнили, чем ПДС отличается от банковского вклада
2025-08-10T17:00:00Z
Цены на рыбу в РФ увеличились на 30%. Что будет дальше, на сколько подорожали креветки и кальмары
2025-08-10T16:48:28Z
Что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на человека
2025-08-10T16:46:06Z
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
2025-08-10T16:27:46Z
Зампред ЦБ Заботкин: Запрет на снятие депозитов невозможен
2025-08-10T16:21:15Z
Россия может войти в топ-5 производителей редкоземельных металлов к 2030 году
2025-08-10T16:19:32Z
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
2025-08-10T16:00:00Z
5 этих изменений в поведении точно предсказывают скорое богатство — у вас есть такие?
2025-08-10T15:44:54Z
"РГ" объяснила, куда обращаться, если банк заблокировал денежный перевод
2025-08-10T15:13:00Z
Авторынок Узбекистана сократился с начала 2025 года: почти 80% рынка занимают две марки
2025-08-10T15:00:00Z
Ставки падают. Стоит ли в августе закрывать вклады и куда поместить сбережения
2025-08-10T14:52:45Z
Вэнс: Трамп пока не решился ввести пошлины против КНР за закупки нефти из России
2025-08-10T14:10:00Z
Цены на подержанные авто в Татарстане падают: какие модели подешевели сильнее всего
2025-08-10T14:07:53Z
РИА Новости: поставки фармпродукции из США в Россию в июне выросли в четыре раза
2025-08-10T13:23:32Z — Финансовые организации активно используют системы мониторинга, которые автоматически задерживают переводы при обнаружении в комментариях определенных тревожных словосочетаний
Финансовые организации активно используют системы мониторинга, которые автоматически задерживают переводы при обнаружении в комментариях определенных тревожных словосочетаний. Даже невинная шутка в описании платежа может привести к блокировке операции и необходимости дополнительных разбирательств с банком.
Особое внимание системы безопасности уделяют упоминаниям запрещенных веществ, коррупционных схем, оружия и взрывчатки, а также любой деятельности, которая может быть истолкована как противоправная. Вызывают подозрения и расплывчатые формулировки, указывающие на коммерческие операции без конкретного обоснования.
При срабатывании фильтра клиенту придется предоставлять документы, подтверждающие законность перевода. Этот процесс может занять несколько рабочих дней и потенциально повлиять на репутацию клиента в банковской системе. Финансовые эксперты рекомендуют всегда использовать нейтральные и четкие формулировки при оформлении платежей, особенно когда речь идет о значительных суммах или новых контрагентах.
2025-08-10T00:03:00Z
Российские банки начали активнее блокировать подозрительные переводы в рамках борьбы с мошенниками и отмыванием денег. Как пояснила агентству «Прайм» эксперт РУДН Ламия Мамедова, теперь любые нестандартные операции могут приостановить на срок до 10 дней, а в особых случаях — до месяца.
2025-08-09T13:20:21Z
Аналитики компании F6 предупредили о новой схеме обмана, при которой преступники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с заманчивыми условиями
2025-08-10T07:32:00Z
2025-08-09T13:54:00Z
В России по закону № 115-ФЗ все банки должны отслеживать подозрительные операции клиентов и при их выявлении приостанавливать транзакцию или полностью блокировать счет человека. Это нужно для борьбы с теневым бизнесом, коррупцией и спонсирование террористов, сообщает РБК.
2025-08-07T16:51:00Z
Жителям Пензенской области рассказали, как работает новая мошенническая схема.
