Никитин: за передачу банковского счета третьим лицам может грозить тюрьма

2025-07-31T15:15:35Z — Наказание за правонарушение по статье 174.1 УК РФ может достигать семи лет лишения свободы.

Передача своего банковского счета мошенникам грозит уголовной ответственностью. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

Эксперт подчеркнул, что незнание законов не освобождает от ответственности. Он привел пример 52-летней женщины, открывшей счет по просьбе «работодателя» и ставшей участницей схемы обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок.

По словам Никитина, юридически действия россиянки являются пособничеством в легализации преступных доходов. Ответственность наступает за сам факт предоставления счета, особенно оформленного на индивидуального предпринимателя с оборотами свыше 1 млн рублей, предупредил экономист.

«Как такое распознать? Очень просто: если “работодатель предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги – это сигнал тревоги», - сказал он.

Наказание за правонарушение по статье 174.1 УК РФ может достигать семи лет лишения свободы, если будет доказано, что человек понимал или должен был понимать противоправность схемы. Смягчающими обстоятельствами могут стать отсутствие судимостей, низкая финансовая грамотность, сотрудничество со следствием и доказанное введение в заблуждение.

Никитин заключил, что банковский счет — персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам ведет к уголовному делу.

Ранее жительница Югры проехала 200 км на такси, чтобы передать деньги мошенникам.

Читайте также: