Мошенники вывели из банков более 40 миллионов через фиктивных ИП

2025-07-10T11:40:00Z — В Татарстане возбуждено уголовное дело по мошенничеству, организованному группой лиц, которая оформляла кредиты на неактивных индивидуальных предпринимателей. Полученные средства обналичивались и переводились в наличный оборот, после чего предприниматели

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у банков. Группа организовала преступную деятельность, оформляя кредиты на индивидуальных предпринимателей, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Кредиты, полученные в банковских учреждениях, обналичивались и переводились в наличный оборот. После этого инициировалась процедура банкротства этих ИП.

Преступную деятельность возглавил 34-летний мужчина, являющийся учредителем и директором фирмы, которая использовала эту схему. Ущерб, причиненный одному из банков, составляет более 40 млн рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время продолжается поиск других участников преступления.

Источник:

kazanonline24.ru — Мошенники вывели из банков более 40 миллионов через фиктивных ИП

Читайте также:

2025-07-10T08:03:00Z

Банкротство по сценарию: юрист из Татарстана провернул аферу на десятки миллионов рублей

Республика Татарстан | РТ Онлайн - Новости Татарстана и Казани на сайте газеты Республика Татарстан В Татарстане задержан учредитель и директор ООО, которое подозревается в хищении средств банков. Об этом рассказали в Управлении МВД России по РТ. В деле оказалась замешана организованная группа. Прикрываясь оказанием […] Сообщение В Татарстане задержана группа мошенников, похитившая более 40 млн рублей у банков появились сначала на Республика Татарстан | РТ Онлайн.

2025-07-10T07:30:00Z

Сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ выявлено хищение активов банка при проведении процедуры банкротства

По предварительным подсчетам в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей

2025-06-30T08:40:00Z

В Уфе отправили под арест владельца автосалона, присвоившего деньги граждан

В Уфе суд сегодня 30 июня отправил под арест сроком на месяц и 21 день 49-летнего владельца автосалона "Автолайн".

2025-07-03T12:52:07Z

В Пензе задержали группу кибермошенников с криптовалютой на 250 млн рублей

Сотрудники УФСБ по Пензенской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся созданием и распространением вредоносного ПО.

2025-07-09T06:18:00Z

Ваши деньги под угрозой: казанский пенсионер лишился почти 5 млн, пытаясь их сохранить

Житель Казани, 76-летний пенсионер, обратился в полицию с заявлением о крупном мошенничестве. По его словам, на протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности. Звонившие утверждали, что банковские накопления мужчины якобы находятся под угрозой хищения, и настоятельно рекомендовали передать деньги «доверенным» лицам для сохранности. Следуя их указаниям, пенсионер лично передал значительные суммы мужчине ... Подробнее