2025-07-13T06:09:45Z
Казахстан и Азербайджан стали главными импортерами российского шоколада
2025-07-13T06:05:00Z
Интересная аналитика: почти все новые автомобили Volkswagen, продающиеся в России, собраны в Китае. Также высок процент китайской сборки у Mazda и Toyota
2025-07-13T06:00:10Z
Аналитики рассказали о росте объема предложения строящихся офисов в Москве
2025-07-13T06:00:01Z
"Русский стандарт": россияне в июне в три раза чаще обменивали доллары, чем евро
2025-07-13T06:00:00Z
Кофе + масло: необычный дуэт, который будет работать на ваше здоровье
2025-07-13T05:30:00Z
Получаем всю пенсию одной выплатой - какие условия и кому разрешат
2025-07-13T05:21:26Z
Период ретроградного Сатурна в 2025 году начинается 13 июля
2025-07-13T05:15:02Z
Исследование показало, кому чаще всего одобряют микрозаймы в России
2025-07-13T05:11:00Z
Торги акциями «Эталона» на Мосбирже возобновятся в конце августа
2025-07-13T05:10:25Z
Эксперт Поляков назвал причины, почему Индия очень перспективный рынок для РФ
2025-07-13T05:03:00Z
Сийярто обвинил фон дер Ляйен в высоких пошлинах США на товары из Евросоюза
2025-07-13T05:00:00Z
Может ли папа уйти в декрет вместо мамы
2025-07-13T04:42:50Z
СРЗП направили на отзыв в кабмин проект о прогрессивной шкале маткапитала
2025-07-13T04:34:35Z
Торговое соглашение между КНР и АСЕАН стимулирует товарооборот Хайнаня
2025-07-13T04:27:00Z
Полгода без процентов: наследников освободят от штрафов на кредиты умерших родственников
2025-07-08T10:04:53Z — Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год.
"Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства.
При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".
Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.
Источники:
2025-07-08T10:04:21Z
В 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены 3 165 физических лиц и 80 организаций
2025-07-08T10:06:49Z
Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок объемом 11 млрд рублей
2025-07-08T10:05:23Z
Почти два миллиарда рублей удалось спасти благодаря работе Росфинмониторинга при реализации национальных проектов в 2024 году.
2025-06-28T00:03:15Z
ТАСС: с 5 июля причастным к диверсиям россиянам заблокируют счета и имущество
2025-07-03T17:29:12Z
Информация о том, что Росфинмониторинг попросил ЦБ и банки начать массовую блокировку карт, связанных с обменом криптовалют, является очередным фейком, рассказали "Российской газете" в федеральной службе.
