2025-09-29T14:15:49Z
Предсказан срок возникновения «пузыря» на рынке жилья России
2025-09-29T14:14:03Z
У лизинговых компаний возникли проблемы с активами
2025-09-29T14:10:32Z
В России снизится число граждан без сбережений
2025-09-29T14:00:29Z
В России начались продажи нового Toyota LC Prado 2008 года выпуска: дорого
2025-09-29T14:00:00Z
Камни-талисманы на октябрь 2025: что носить, если хотите привлечь удачу и денежную энергию
2025-09-29T13:59:47Z
Попавшего в скандал с Инстасамкой стилиста ищут приставы из-за долга в 2,5 млн рублей
2025-09-29T13:56:56Z
Матвиенко проведет слушание по бюджету 2026-2028 года в октябре
2025-09-29T13:55:21Z
Аналитик Лоссан: золото может продолжить рост в ближайшие месяцы
2025-09-29T13:53:00Z
Акциз на табак в 2026 г. в РФ может повыситься на 7%, на сигареты - на 11,3%
2025-09-29T13:48:19Z
У работающих пенсионеров в 2026 году будет три повышения пенсии
2025-09-29T13:44:49Z
EEA сообщило о потерях в €162 млрд за три года от экологических проблем
2025-09-29T13:40:07Z
С 1 октября 5 миллионов бюджетников получат прибавку к жалованию
2025-09-29T13:39:53Z
Продажи новых китайских автомобилей в РФ превысили 3 млн единиц
2025-09-29T13:37:10Z
Минфин против малого бизнеса: кого похоронит налоговая реформа
2025-09-29T13:36:04Z
В Москве деловой квартал "Даниловская мануфактура" выставили на торги за 17 млрд руб
2025-09-29T12:13:15Z — Он пользовался высокой репутацией в среде злоумышленников и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами
АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило крупный криптообменник, который использовали для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей", - говорится в сообщении.
В течение последних трех лет через этот сервис отмывали преступные доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе Казахстане, России, Молдавии и на Украине. Общий оборот криптообменника превысил $224 млн.
"В ходе проведения расследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, деятельность криптообменника прекращена. Удалены его аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. Сейчас ведется работа по изобличению организаторов криптосервиса.
2025-09-26T13:50:42Z
Baza: В «Москве-Сити» три недели идут проверки силовиков по криптообменникам
2025-09-28T21:34:15Z
В России активизировались мошенники, которые создают фиктивные интернет-ресурсы, предлагая гражданам получить специальные выплаты из доходов от продажи природных ресурсов, сообщает РИА Новости
2025-09-29T09:40:00Z
Мошенники сделали порядка полутора тысяч фишинговых сайтов, на которых предлагаются выплаты части доходов от продажи полезных ископаемых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из компаний по кибербезопасности. Эксперты предупредили о масштабной мошеннической схеме, в которой россиянам предлагают получить часть дохода от продажи полезных ископаемых. За год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых […]
2025-09-29T04:40:12Z
Мошенники стали создавать фишинговые ресурсы, которые предлагают россиянам выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. Специалисты компании по кибербезопасности Angara Security обнаружили 1,5 тысяч таких сайтов.
2025-09-26T15:43:43Z
