2025-09-26T13:32:56Z
Финскому спа-центру грозит банкротство после закрытия границ с Россией
2025-09-26T13:31:27Z
Нефтяные трейдеры ожидают, что ОПЕК+ договорится об очередном увеличении добычи
2025-09-26T13:29:32Z
Цена за аренду однушки в Петербурге выросла до рекорда
2025-09-26T13:28:53Z
Эксперт Решетникова: платеж по семейной ипотеке при ставке 12% взлетит на 54-72%
2025-09-26T13:28:00Z
Акционеры банка "Санкт-Петербург" утвердили выплату дивидендов за I полугодие
2025-09-26T13:26:05Z
На РИФ рассказали, как игры помогут цифровому суверенитету России
2025-09-26T13:26:00Z
Банкам предложат вычитать нематериальные активы из капитала в течение четырех лет
2025-09-26T13:24:21Z
Nikkei: цены на редкоземы бьют рекорды из-за китайских ограничений на экспорт
2025-09-26T13:11:11Z
Чем отличается цифровой рубль от денег на банковской карте?
2025-09-26T13:10:00Z
Минфин предложил продлить ограничение на учет убытков при расчете налога на прибыль
2025-09-26T13:06:00Z
Глава ФРБ Ричмонда считает небольшими риски для инфляции и роста ВВП США
2025-09-26T13:03:39Z
В Москве обсудят перспективы венчурного рынка
2025-09-26T12:55:27Z
СМИ: Индия предложила США закупать больше американских оборонных товаров
2025-09-26T12:53:22Z
Бюджет Башкирии лишится более 18 млрд рублей поступлений от налога на прибыль
2025-09-26T12:52:27Z
Грузинские предприниматели смогут продавать товары на Wildberries
2025-09-26T11:45:42Z — Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе, об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме.
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России планирует использовать ИНН для создания платформы "Антидроп", что позволит корректно отражать информацию о дроперах - физических лицах - в этой базе, об этом заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на Международном банковском форуме.
Дроперы - посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
"Для создания платформы "Антидроп" нам понадобится внедрение единого идентификатора физического лица. В качестве такого идентификатора в настоящее время мы рассматриваем ИНН. Мы активно взаимодействуем с ФНС, находим поддержку. ИНН есть абсолютно у всех. Он выдается с рождения, его нельзя поменять", - сказал Шабля.
"Его нет только у одной категории - это физические лица - нерезиденты, которые открывают текущие счета", - добавил он.
"Но здесь мы тоже достигли понимания. Мы планируем сменить законодательство в этой части, для того чтобы, когда физическое лицо нерезидента обращалось в банк, при открытии текущего счета банк проверял наличие ИНН, и если его нет, то обращался в ФНС. ФНС будет проверять, есть ИНН или его нет. Если нет, то будет его присваивать и возвращать в банк", - рассказал Шабля.
"Таким образом, у нас будет 100% охват по ИНН, и как раз это позволит корректно отражать информацию по дропам физическим лицам в этой базе", - заключил он.
2025-09-26T10:25:28Z
Дропы стали чаще использовать нотариальные доверенности для открытия банковских счетов, заявила на Международном банковском форуме заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева."Видим, что появляются новые схемы.
2025-09-26T11:22:56Z
Количество установленных дропперов достигло 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.
2025-09-26T10:56:18Z
Концепцию платформы по борьбе с дропперами могут представить для общественного обсуждения уже в первом полугодии следующего года, сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в рамках XXII Международного банковского форума.
2025-09-26T10:35:01Z
Продавцы криптовалюты и игроки онлайн-казино могут оказаться участниками мошеннических схем: в частности, злоумышленники могут использовать их счета, сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в рамках XXII Международного банковского форума.
2025-09-26T13:03:00Z
МВД РФ предлагает обсудить введение ответственности за передачу криптокошелька третьим лицам, если впоследствии он использовался для совершения мошеннических действий, заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов."Сегодня преступники активно используют имеющиеся пробелы в законодательном регулировании.
