В Смоленске задержали четверых человек по делу о незаконном выводе почти 800 млн рублей

2025-08-08T10:22:42Z — Фигуранты разработали противоправную схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через возможности пунктов приема металлолома

СМОЛЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный директор компании по реализации лома черных и цветных металлов и трое его подельников задержаны в Смоленске по подозрению в незаконном выводе 800 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК по Смоленской области.

"Следственными органами СК РФ по Смоленской области по оперативным материалам регионального УФСБ России в отношении генерального директора одной из смоленских компаний, трех его подельников и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). При силовой поддержке сотрудников Росгвардии четверо фигурантов задержаны и заключены под стражу", - сообщили в СК.

По данным регионального УФСБ, фигуранты разработали противоправную схему вывода денежных средств и уклонения от уплаты налогов через возможности пунктов приема металлолома. В частности, они подыскивали физических лиц, согласных предоставить свои паспортные данные и реквизиты счетов для последующего изготовления фиктивных документов, которые предоставлялись в банк для оплаты. Поступившие на счета физлиц деньги обналичивались и передавались подозреваемым. По такой схеме в 2024-2025 годах со счетов организации было выведено порядка 800 млн рублей.

Следователи устанавливают причастность подозреваемых к иным эпизодам преступной деятельности, а также пособничество иных лиц.

Читайте также: