Обналичили более 5,5 миллиарда: дело о теневом бизнесе направлено в суд

2025-08-07T13:37:31Z — В Чувашии завершено расследование уголовного дела о крупнейшей схеме незаконного обналичивания денежных средств

В Чувашии завершено расследование уголовного дела о крупнейшей схеме незаконного обналичивания денежных средств. Прокуратура республики направила материалы в Калининский районный суд Чебоксар. На скамье подсудимых — пятеро местных жителей.

По данным следствия, с марта 2013 года по март 2018 года обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, организовав широкомасштабную сеть фиктивных предприятий. Всего ими было зарегистрировано 39 подставных организаций, оформленных на обвиняемых и других номинальных лиц.

Через эти фирмы преступная группа провела более 5,5 миллиарда рублей, помогая сторонним клиентам уклоняться от уплаты налогов, выводить деньги из организаций и скрывать иные незаконные действия.

За свою работу участники схемы получили более 330 миллионов рублей незаконного дохода, часть из которых легализовали через покупку недвижимости и имущества.

Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе:

по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность;

ч. 2 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей;

пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация доходов, полученных преступным путём.

 Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  Если вам стало известно о фактах финансовых махинаций, коррупции или теневого обналичивания, сообщите анонимно в телеграм-бот @antidiler21bot. Ваша бдительность помогает защитить экономику и закон!

Читайте также: