OFAC оштрафовало Interactive Brokers на $11,8 млн за клиентов под санкциями

Все новости — Экономика

2025-07-18T08:55:00Z

Эксперт по праву Брызгалин рассказал, что автоматическое взыскание долгов по налогам разгрузит суды

2025-07-18T08:45:11Z

Страны ЕС отвергли предложение фон дер Ляйен о налоге для крупных компаний

2025-07-18T08:42:27Z

Bild: правительство экс-канцлера ФРГ Шольца потратило €590 тыс. на стилистов

2025-07-18T08:34:10Z

ВАЗ-2107 сохранил звание бестселлера на рынке авто с пробегом

2025-07-18T08:33:42Z

Портфель потребительских кредитов банков РФ в июне сократился на 0,4%

2025-07-18T08:32:35Z

Объем средств юрлиц в банках РФ на 1 июля составил 57,2 трлн рублей

2025-07-18T08:32:00Z

Средние ставки по кредитам на новые авто в РФ снизились до двухлетнего минимума

2025-07-18T08:31:49Z

Банки РФ в июне нарастили прибыль на треть по сравнению с маем

2025-07-18T08:30:23Z

Финляндия добивается от ЕС финансирования приграничных с Россией регионов

2025-07-18T08:29:34Z

Politico: план фон дер Ляйен по налогообложению компаний ЕС обречен на провал

2025-07-18T08:28:00Z

Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

2025-07-18T08:26:39Z

ЦБ отметил рост денежной базы России

2025-07-18T08:18:18Z

Минэкономики объяснило замедление роста ВВП Беларуси

2025-07-18T08:17:18Z

Акции Сбербанка упали на 8% из-за дивидендного гэпа

2025-07-18T08:14:00Z

Доходы Euroclear от замороженных российских активов в I полугодии упали на 21%

OFAC оштрафовало Interactive Brokers на $11,8 млн за клиентов под санкциями

2025-07-18T05:19:52Z — Власти США наложили штраф в $11,8 млн на Interactive Brokers. По данным OFAC, брокер в нарушение санкций работал с клиентами из Ирана, Кубы, Сирии, Крыма, Китая и Венесуэлы, а также с заблокированными в США российскими банками. Размер штрафа мог составить $5,2 млрд, но OFAC учло, что нарушения не носили умышленного характера, а компания добровольно сообщила о них


Власти США наложили штраф в $11,8 млн на Interactive Brokers. По данным OFAC, брокер в нарушение санкций работал с клиентами из Ирана, Кубы, Сирии, Крыма, Китая и Венесуэлы, а также с заблокированными в США российскими банками. Размер штрафа мог составить $5,2 млрд, но OFAC учло, что нарушения не носили умышленного характера, а компания добровольно сообщила о них

Доступно только описание. Полный текст — в первоисточнике

Читайте также:

2025-07-01T14:54:05Z

США вводят санкции против российской IT-компании «Аеза Групп» и ее руководства

Власти США вводят ограничительные меры против IT-компании Aeza Group, а также связанных с ней юридических и физических лиц, так как считают их причастными к криминальной киберактивности.

2025-07-01T19:45:23Z

США ввели санкции против четырёх россиян, обвинив их в помощи киберпреступникам

Власти Соединённых Штатов приняли решение ввести санкции в отношении четырёх граждан России, обвинив их в управлении подозреваемой в помощи киберпреступникам IT-компании Aeza Group.

2025-07-09T15:01:00Z

США ввели санкции в отношении компаний, причастных к торговле иранской нефтью

США, как проинформировало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), ввели санкции в отношении лиц и компаний, которые причастны к торговле иранской нефтью

2025-06-27T18:37:00Z

Офис по контролю за иностранными активами позволил российским банкам участвовать в транзакциях по атомной энергетике

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) объявил о продлении действия генеральных лицензий, позволяющих российским банкам участвовать в транзакциях, связанных с атомной энергетикой

2025-07-01T14:47:41Z

США ввели санкции против четырех россиян, подозреваемых в киберпреступлениях

Соединенные Штаты ввели санкции против четверых граждан России, якобы причастных к киберпреступлениям. Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.